1- التصويت على توصية مجلس الادارة بخصوص زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

- رأس المال قبل الزيادة: 482,334,000 ريال سعودي، رأس المال بعد الزيادة: 555,000,000 ريال سعودي، نسبة الزيادة: 15,065494%

- عدد الاسهم قبل الزيادة: 48,233,400 سهماً، وسيصبح عدد الاسهم بعد الزيادة: 55,500,000 سهماً.

- تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لدعم المركز المالي وخطط النمو المستقبلية للشركة.

- ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (72,666,000) ريال سعودي من حساب الإحتياطي النظامي، سيتم منح سهم لكل (6,637685) سهم.

- في حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

- ستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق

- تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برأس المال.(مرفق)

- تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالاكتتاب بالأسهم.(مرفق)

2- التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة.(مرفق)

3- التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة (مرفق).

4- التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).

5- التصويت على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة (مرفق).

6- التصويت على تعديل سياسة ومعايير العضوية لمجلس الإدارة (مرفق).

7- التصويت على تحويل مبلغ وقدره (71,682,000) ريال سعودي من بند الاحتياطي النظامي البالغ 144,384,000 ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، الى رصيد الأرباح المبقاة.

8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن السنة المالية 2024م.

9- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.

10- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.

11- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.

12- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.

13- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لفانا القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالإله بن عبدالله أبونيان مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عباره عن عقد صيانة وقائية لمكيفات شركة لفانا القابضة، ومدته سنة ميلادية، وقد بلغ حجم التعاملات (24,840) الف ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

15- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.