بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 08:00 مساءًا من يوم الخميس15-06-1445هـ الموافق28-12-2023م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – المدينة الصناعية الثانية عن طريق وسائل التقنية الحديثة فقط. رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-06-15 الموافق 2023-12-28 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00 حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، كما يحق المساهمين مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال.. جدول أعمال الجمعية 1.التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب وترقيم مواده (مرفق).

2. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (241,428,309) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2022م إلى أرباح مبقاة.

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة (01) صباحاً من يوم (الأحد) 11-6-1445هـ الموافق 24-12-2023م، وحتى وقت انتهاء الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في موقع خدمات تداولاتي والذي سيكون متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa) احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل وللإجابة على استفساراتكم عن بنود الجمعية، الرجاء الاتصال بإدارة علاقات المساهمين على الهاتف (0112652200 - تحويلة 287-290-288) أو على البريد الإلكتروني:

([email protected])

([email protected])

([email protected])

معلومات اضافية سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد الملفات الملحقة