1) م. طارق بن عثمان القصبي (رئيس مجلس الإدارة)

2) أ. محي الدين بن صالح كامل (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3) أ. فهد بن عبدالله القاسم

4) م. محمد نبيل حفني.

5) أ. عمرو بن محمد كامل

6) خالد بن محمد الصليع

وقد تغيب عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم:

1) د . محمد بن راشد الفقيه

2) م. طلال بن ابراهيم الميمان.

3) أ. عبدالله بن تركي السديري

م. طارق بن عثمان القصبي (ممثل عن لجنة المكافآت والترشيحات).

أ. فهد بن عبد الله القاسم (رئيس لجنة المراجعة).

2- الموافقة على تعديل المادة رقم(3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ أغراض الشركة.

3- الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهما وبحد أقصى (3,826,189) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، بغرض استخدامها مستقبلاً في عمليات المبادلة مقابل الاستحواذ على أسهم أو حصص شركة أو شراء أصل ، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة (5) سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

4- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

5- الموافقة على تعديل سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الادارة.