وعليه تود أن تعلن الشركة عن قرار مجلس الإدارة المنتخب بالتمرير بتاريخ 12/05/2022م بشأن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس وتشكيل اللجان وفق لما يلي:
أولاً: تعيين الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري (غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة.
ثانياً: تعيين الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري (غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
ثالثاً: تشكيل اللجان الرئيسية المنبثقة عن مجلس الإدارة على النحو التالي:
أ- تشكيل لجنة متابعة الأداء والاستثمار.
ب- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.
علماً بأنه تم تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة، والتي بدأت بتاريخ 22/04/2022م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 21/04/2025م، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 21/04/2022م، من الأعضاء التالية أسماؤهم:
1 - الاستاذ/ عبدالكريم بن ابراهيم النافع – (مستقل) رئيس اللجنة.
2- الاستاذ/ ايمن انيس يوسف – عضو من خارج المجلس.
3 - الاستاذ/ ابراهيم بن زيد الغملاس – عضو من خارج المجلس.
والله الموافق،
يلا شوت
