البند الأول:

الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهى في 2023/12/31 م ومناقشته.

البند الثاني:

الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م ومناقشتها .

البند الثالث:

التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهى في 2023/12/31 م بعد مناقشتها .

البند الرابع:

التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م ، والربع الأول من العام المالي 2025م ، وتحديد أتعابه .

البند الخامس:

التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عمران العمران والأستاذ / ناصر محمد بن عمران والأستاذ / عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن ( تمويل ) حيث كانت التعاملات في 2023 م قد بلغت ( 382,000 ريال ) بدون شروط تفضيلية ( مرفق )

البند السادس:

التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عمران العمران والأستاذ / ناصر محمد بن عمران والأستاذ / عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (ايجارات سكن موظفي الشركة ومستودعات ) حيث كانت التعاملات في 2023 م قد بلغت ( 1,179,800 ريال ) بدون شروط تفضيلية ( مرفق )

البند السابع:

التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عمران العمران والأستاذ / ناصر محمد بن عمران والأستاذ / عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن ( مصروفات بالإنابة ) حيث كانت التعاملات في 2023 م قد بلغت ( 34,206 ريال ) بدون شروط تفضيلية ( مرفق )

البند الثامن:

التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالرحمن محمد بن عمران والتي له فيها مصلحة مباشرة وهي عبارة عن ( تمويل ) حيث كانت التعاملات في 2023م قد بلغت ( 800.000 ريال ) بدون شروط تفضيلية ( مرفق )

البند التاسع:

التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / ناصر محمد بن عمران والتي له فيها مصلحة مباشرة وهي عبارة عن (شراء اصول) حيث كانت التعاملات في 2023 م قد بلغت ( 166.783 ريال ) بدون شروط تفضيلية ( مرفق )

البند العاشر:

التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م