إعلان شركة المصافي العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إعلان شركة المصافي العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني ), اليوم الأحد 28 يناير 2024 11:51 صباحاً

28 يناير 2024 09:09 ص

update company info 2030.O 0.00% 0.00 0.00

بند	توضيح
مقدمة	يسر شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) ان تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي انعقد في يــوم الخميس 1445/07/13هـ المـوافــق 2024/01/25م بفندق روتانا شاهين قاعة ينبع 1 حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بنسبة حضور بلغت 17.50% حيث أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	جده - طريق المدينة المنورة، فندق روتانا شاهين قاعة ينبع 1 حضوري وعن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1445-07-13 الموافق 2024-01-25
وقت انعقاد الجمعية العامة	19:30
نسبة الحضور	17.50%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين	حضر اجتماع الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) 1- الاستاذ ياسر سليمان العقيل (نائب رئيس مجلس الإدارة) 2- المهندس عبد الرحمن عايض الدهاسي (عضو مجلس الإدارة)
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها	1- الاستاذ ياسر سليمان العقيل (رئيس لجنة المراجعة) 2- المهندس عبد الرحمن عايض الدهاسي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية	1- الموافقة على عزل أعضاء مجلس الإدارة الحالي واللجان المنبثقة منه بناءً على الطلب المقدم من كل من (شركة إثراء القابضة ، شركة منازل العالمية ، الشركة الالمانية السعودية للصناعة ، فهد ثنيان فهد الثنيان ، راشد حمد المسلم ، ابراهيم رشيد الرشيد ، ابتسام عبدالله عبدالعزيز المعيذر ، فهد سيف محمد القحطاني ، فواز محمد عبدالله القحطاني ، سعد علي عبدالله اللحيدان ، خالد عبدالله ابراهيم المعجل ، متعب محمد العنزي ، محمد عبدالله مرعي القحطاني ، محمد راشد حمد المسلم ، على مسفر سعيد القحطاني ، سعد محمد بن سعد التميمي ، خالد فراج فرج العنزي) المالكون لحصة من الأسهم تتجاوز 10% من راس مال الشركة، ومبررات الاغلبية (ان أعضاء المجلس الحالي لم يقم بتطوير أعمال الشركة والاكتفاء بأرباح الشركات المساهم بها والتأخر المتكرر بإعلان القوائم المالية في وقتها حسب النظام ) 2- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/01/25م وتنتهي بتاريخ 2027/01/24م.ومدتها ثلاث سنوات، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم: - 1- الأستاذ خالد احمد الحمدان 2- الأستاذ عبد العزيز عبد المحسن البكر 3- الأستاذ فهد محمد الحبردي 4- الدكتور عبد الرحمن احمد المفرح 5- الدكتور عبيد سعد السبيعي 6- الأستاذ مشعل عبد الرحمن العقلا 7- الأستاذ خالد محمد الحناكي 8- الأستاذ نائل سمير فايز 3- عدم الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستحقين بما نسبته (7.5%) من الارباح المتبقية عن العام المالي المنتهي 2022/12/31م ومبلغ قدره (780,529) ريال حسب نص المادة (51) من النظام الاساسي للشركة.