إشارة الى إعلان شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 16/05/1445هـ الموافق 30/11/2023م بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في تاريخ 15/05/1445هـ الموافق 29/11/2023م والمتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة التي تبدأ من تاريخ 29/12/2023م ومدتها اربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 28/12/2027م

يسر الشركة أن تعلن عن قرارات مجلس الإدارة الصادرة في 17/06/1445هـ الموافق 30/12/2023م بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين سر المجلس بالإضافة إلى تشكيل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت بالإضافة لتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية تداول

فقد قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الأول ما يلي : -

1- تعيين الأستاذ/ عبدالله محمد عبدالله آل شريم (رئيساً لمجلس الإدارة)

2- تعيين الأستاذ / مشعل محمد ناصر الكثيري (نائباً لرئيس مجلس الإدارة)

3- تعيين الأستاذ / سعود محمد عبدالله آل شريم (عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة)

4- تعيين امين سر لمجلس الإدارة

5- تشكيل لجنة المراجعة من السادة التالية أسمائهم:

أ‌- اسم العضو المعين :

- الأستاذ / احمد ناصر احمد الصائغ – (عضو مستقل من داخل المجلس) (رئيساً للجنة )

- تاريخ بداية العضوية : 30/12/2023م

- نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين :

يتميز العضو المعين بخبرة واسعة ومتميزة ممتدة لأكثر من 15 عاما في مجال البنوك وعمل في العديد من المناصب ومنها مدير عمليات البنك السعودي الأمريكي ومدير فرع ومساعد مدير عام ومدير التطوير وخطط التوسع لمجموعة سامبا المالية ومدير منطقة ومدير إقليم المنطقة الوسطى لمجموعة سامبا المالية ومستشار مالي ومحلل اقتصادي ولديه عضوية في مجال الإدارة في شركات عديدة

ب‌- اسم العضو المعين :-

- الأستاذ / ماهر نظام عبدالكريم البرغوثي – (عضو من خارج المجلس) (عضو للجنة)

- تاريخ بداية العضوية : 30/12/2023م

- نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين :

يتمتع العضو المعين بخبرة كبيرة في مجال المحاسبة المالية، كما انه حاصل على عدة شهادات مهنية منها: CMA, MFB , وعمل في عدة شركات في مختلف الدول العربية , وهو حاصل على بكالوريوس المحاسبة من الجامعة الأردنية عام 1999 وسبق له ترأس لجنة المراجعة لشركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات

ت‌- اسم العضو المعين :-

- الأستاذ / حاتم عبدالعزيز سعود العسكر – (عضو من خارج المجلس) (عضو للجنة)

- تاريخ بداية العضوية : 30/12/2023م

- نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين :

يتمتع العضو المعين بخبرة مهنية عالية في مجال الأجهزة التقنية بمختلف أنواعها ، كما انه مشرف لعدة مشاريع حكومية في المجال التقني ، وقد حصل على العديد من الشهادات

6- تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من السادة التالية أسمائهم:

أ‌- اسم العضو المعين :

- الأستاذ / مصطفى محمد حسن علي – (عضو مستقل من داخل المجلس) (رئيساً للجنة )

- تاريخ بداية العضوية : 30/12/2023م

- نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين :

يتمتع العضو المعين بخبرة تمتد لأكثر من 14 عاما في حوكمة الشركات بجميع كياناتها, وقد حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية في عام 2005م , وعمل في العديد من المناصب ومنها مستشار قانوني لمجموعة من الشركات المساهمة المدرجة والغير مدرجة , وامين سر بمجالس إدارة شركات مساهمة ومستشار قانوني بمكتب محاماة بالرياض

ث‌- اسم العضو المعين :-

- الأستاذ / عبدالله محمد عبدالله ال شريم – (عضو غير تنفيذي من داخل المجلس) (عضو للجنة)

- تاريخ بداية العضوية : 30/12/2023م

- نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين :

يتمتع العضو المعين بخبرة فريدة في مجال الاعمال ومدة خبرته اكثر من 10 أعوام, وهو حاصل على دبلوم الاعمال من الكلية التقنية السعودية عام 2008م ولديه العديد من العضويات في مجالس الإدارة ومنها الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة لين الخير للتجارة وحاليا رئيس مجلس إدارة شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات

ج‌- اسم العضو المعين :-

- الأستاذ / مشعل محمد ناصر الكثيري – (عضو غير تنفيذي من داخل المجلس) (عضو للجنة)

- تاريخ بداية العضوية : 30/12/2023م

- نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين :

يتميز العضو المعين بخبرة واسعة في مجاله وقد حاصل على بكالوريوس في العلوم البحرية والعسكرية عام 2005 ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة الكثيري القابضة والعضو المنتدب لشركة اليان للصناعة والمدير العام لشركتي مساندة الإمداد المحدودة وشركة اليخت الفاخر للصناعة . ويتمتع بخبرة مهنية تمتد لمدة ١٨ عاما ولديه معرفة كبيرة في مختلف المجالات

7- تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية تداول واسمائهم كالتالي :-

أ‌- الأستاذ / سعود محمد عبدالله آل شريم – (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

ب‌- الأستاذ / مشعل محمد ناصر الكثيري – (نائب رئيس مجلس الإدارة)